一、金融業(yè)務(wù)員批捕可能性的判定條件是怎樣的?

對(duì)金融業(yè)務(wù)員滿足以下條件的就可以批捕:

(1)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)

“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”包括了三方面的含義

一是有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)

二是證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的

三是證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)。犯罪事實(shí)可以是犯罪嫌疑人實(shí)施的數(shù)個(gè)犯罪行為中的一個(gè)。

(2)犯罪嫌疑人可能判處徒刑以上刑罰

(3)采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法,尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性,而有逮捕必要的。

二、批捕后的流程是怎樣的?

1、對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。

2、人民檢察院審查案件,對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的,可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,也可以自行偵查。對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件,應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

3、人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴。

4、人民法院審理公訴案件,應(yīng)當(dāng)在受理后一個(gè)月以內(nèi)宣判,至遲不得超過一個(gè)半月。

三、不予批捕的情形有哪些?

人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定的類型及公安機(jī)關(guān)依法應(yīng)相應(yīng)采取的措施。人民檢察院對(duì)公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人,作出不批準(zhǔn)逮捕決定常見于以下幾種情形:

1、被拘留的人不涉嫌犯罪或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的;

2、涉嫌犯罪且犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,需要追究刑事責(zé)任,但是可能判處徒刑以下刑罰,或者沒有逮捕必要的;

3、涉嫌犯罪需要追究刑事責(zé)任,但是事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合逮捕所要求的證據(jù)條件的;

4、屬于罪當(dāng)逮捕,但確系患有嚴(yán)重疾病或者正在懷孕、哺乳自己嬰兒婦女,可以不批準(zhǔn)逮捕的。

法律上沒有特別的規(guī)定對(duì)金融業(yè)務(wù)員不能批捕,但是在金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成犯罪的情況下,如果金融業(yè)務(wù)員并不知情,那么金融機(jī)構(gòu)的這些普通工作人員是不承擔(dān)任何法律責(zé)任的,即便要批捕,逮捕的也是金融機(jī)構(gòu)的主管人員。

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