故意隱瞞所售房屋已抵押的一房二賣，是合同詐騙還是民事欺詐？——黃某合同詐騙案（二審|抗訴）法律解析

【關(guān)鍵詞】合同詐騙罪 民事欺詐 一房二賣 房屋已抵押 非法占有目的【要點提示】隱瞞房產(chǎn)已售出且被抵押的事實,將房屋轉(zhuǎn)賣給他人,所得款項被用于支付其公司所欠工程款的行為,屬于民事欺詐還是構(gòu)成合同詐騙罪？判斷標準是被告人主觀上是否具有非法占有的目的。民事欺詐是希望通過合同的履行來賺取更多利益，合同詐騙罪則是將簽訂、履行合同作為一種詐騙手段,目的是非法占有對方財物,不會或很少履行合同約定。

【當事人信息】公訴機關(guān)：某區(qū)人民檢察院被告人:黃某【案情簡介】案涉房地產(chǎn)公司于1998年7月登記成立，黃某于2000年10月起任總經(jīng)理,張某任副總經(jīng)理,兩人合作經(jīng)營。之后,黃某與張某合伙以房地產(chǎn)公司名義與某機械廠聯(lián)合開發(fā)某小區(qū)建筑工程。2002年初,小區(qū)建筑工程開始開工建設(shè)。同年8月26日,黃某提供給張某人民幣300,000元和小區(qū)住房一套,張某按雙方約定退出了房地產(chǎn)公司。從此,該公司由黃某經(jīng)營。2003年1月26日,黃某以個人名義購得小區(qū)701室住房一套,黃某的表弟熊某購得該小區(qū)203室住房一套。2003年1月29日,黃某及熊某,分別將這兩套住房抵押給中國銀行辦理按揭借款,并一直按期向銀行還款至2005年下半年。其中,70室住房抵押借款人民幣99,000元,203室住房抵押借款人民幣63,000元。該兩筆借款合計人民幣162,000元,均轉(zhuǎn)入了房地產(chǎn)公司賬戶。2003年6月18日,黃某因欠小區(qū)工程承建商的工程款,在未告之該兩套住房已向銀行抵押借款的情況下,先將其購買的小區(qū)701室住房賣給陳某,得款人民幣125,895.60元,轉(zhuǎn)入了房地產(chǎn)公司的賬戶,而后于2003年9月15日又將其表弟熊某購買的203室住房賣給黃某1,得款人民幣84,960. 94元,直接用于抵付其所欠的工程款。

房地產(chǎn)公司收到陳某、黃某1的購房款后,兩人分別搬進了房屋并居住。2006年6月至8月,陳某、黃某1得知他們所購買的住房被抵押后,曾數(shù)次與黃某協(xié)商無果。2006年9 月12日,陳某、黃某1在與黃某聯(lián)系不上的情況下,以黃某詐騙為由向公安機關(guān)報案。另，2002年9月16日,黃某代表房地產(chǎn)公司與煤氣公司簽訂一份《庭院、戶內(nèi)煤氣管安裝協(xié)議書》,約定由房地產(chǎn)公司開發(fā)的小區(qū)96戶住戶,煤氣安裝費為每戶人民幣 2800元,安裝費合計人民幣268,800元,并由房地產(chǎn)公司分兩次預(yù)交人民幣144,000元,余款在住戶煤氣管道掛表、通氣點火時付清。2002 年至2003年期間,房地產(chǎn)公司向購房戶代為收取了管道煤氣安裝費每戶人民幣2800元,除已向煤氣管道安裝單位預(yù)交144,000元外,余款 124,800元被黃某用于支付其所欠工程款。【法院判決】【一審】：被告人黃某無罪。【二審|抗訴】維持原判。【案件解析】一、被告人客觀上雖然具有故意隱瞞所售商品房已抵押的事實，但主觀上沒有非法占有被害人財物的目的，不成立合同詐騙罪。公訴機關(guān)認為：（1）黃某將涉案的兩套住房 出賣給被害人的行為系黃某盜用單位名義實施的個人犯罪行為。

①黃某將兩套住房出賣給被害人時,房地產(chǎn)公司已將兩套住房出售給了黃某1、熊某并辦理了按揭貸款及抵押登記,未經(jīng)相關(guān)權(quán)利人同意,房地產(chǎn)公司無權(quán)處分,黃某客觀上具有虛構(gòu)兩套住房是該公司待售商品房,故意隱瞞該兩套住房已出售并抵押給銀行按揭貸款的事實。②黃某作為公司負責(zé)人指示公司工作人員以公司的名義出售該兩套住房的行為時黃某盜用單位名義實施的個人犯罪行為。③黃某作為房地產(chǎn)公司的唯一的控制者、風(fēng)險承擔者、利潤享有者,出售兩套住房所得實際已為黃某個人所有,黃某主觀上具有非法占有被害人財物的主觀故意。（2）黃某將涉案煤氣安裝費124,800元用于支付其所欠工程款的行為構(gòu)成犯罪,即使現(xiàn)有證據(jù)不能證實黃某主觀上具有非法占有被害人財物的主觀故意,黃某的行為也構(gòu)成挪用資金罪。法院經(jīng)審理認為：（1）被告人黃某向被害人陳某、黃某1出售商品房時,客觀上雖然具有故意隱瞞所售商品房已抵押給銀行按揭借款的事實,但現(xiàn)有證據(jù)不足以證實被告人黃某在與被害人陳某、黃某1簽訂合同時, 主觀上具有非法占有被害人財物的目的。理由是,①被害人陳某所交的購房款是直接轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)公司的財務(wù)賬,被害人黃某1所交的購房款則在房地產(chǎn)公司出具收條后被用于抵償拖欠的建房工程款,現(xiàn)有證據(jù)不能證實上述購房款被被告人黃某用于個人開支或揮霍。

②被告人黃某在向被害人交付該兩套商品房后的一段時間內(nèi)一直在向銀行償還按揭借款。陳某、黃某1二名購房戶在簽訂合同后即已接受了房屋并居住至今。③現(xiàn)有證據(jù)既不能證實被告人黃某以房地產(chǎn)公司的名義開發(fā)小區(qū)工程期間,該公司的經(jīng)營狀況如何,也不能證實被告人黃某具有占有、攜帶公司大量資金和財物隱藏或潛逃的行為。（2）現(xiàn)有證據(jù)證實,被告人黃某以房地產(chǎn)公司的名義向小區(qū)住戶收取煤氣安裝費的收費項目和收費金額是根據(jù)其與煤氣公司簽訂的煤氣安裝協(xié)議確定的,該款為房地產(chǎn)公司代收后轉(zhuǎn)付煤氣公司,該款除向煤氣管道安裝單位預(yù)交部分外,其余用于支付房地產(chǎn)公司所欠工程款。公訴機關(guān)未提供證據(jù)證明被告人黃某收取該費時,主觀上是以非法占有為目的。現(xiàn)有證據(jù)不足以認定被告人黃某存在為非法占有財物而逃匿的事實。因此,現(xiàn)有證據(jù)不能證實被告人主觀上具有非法占有被害人財物的主觀故意,故公訴機關(guān)指控被告人黃某的行為構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)不足,指控的罪名不能成立。二、民事欺詐行為與合同詐騙罪的區(qū)分民事欺詐行為與合同詐騙的根本區(qū)別在于,前者是希望通過合同的履行來賺取更多利益;而后者將簽訂、履行合同作為一種詐騙手段,目的是非法占有對方財物,不會或很少履行合同約定。

判斷是否構(gòu)成合同詐騙罪,不能將行為人采取了欺詐手段與案件的其他事實割裂開來,單獨進行評價。對于具有一定履約能力,在簽訂合同時使用了一些欺詐手段,但主觀上不具有非法占有目的,只是為了通過簽訂、履行合同獲利,且具有積極履約的行為,不宜追究當事人的刑事責(zé)任。本案涉及的“一物二賣”行為,可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條、第9條的規(guī)定,通過民事途徑解決。【涉案法條】《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑將已出售的房屋又抵押后再出售，是合同詐騙罪還是民事欺詐？，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第二百七十二條【挪用資金罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條 具有下列情形之一，導(dǎo)致商品房買賣合同目的不能實現(xiàn)的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任：（一）商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人；（二）商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。第九條 出賣人訂立商品房買賣合同時，具有下列情形之一，導(dǎo)致合同無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任：（一）故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明；（二）故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實；（三）故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。

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