【刑法條文】第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)， 直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他 人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

【證據(jù)要點(diǎn)】

（一）犯罪嫌疑人供述和辯解

1.犯罪嫌疑人基本情況。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情況。

（2）單位犯罪嫌疑人（含實(shí)際控制人）基本情況。

2.犯罪客觀方面。包括：

（1）犯罪預(yù)備情況（①犯罪起意的時(shí)間；②為實(shí)施犯罪所做的準(zhǔn)備；③擬用的犯罪手段）。

（2）犯罪嫌疑人開(kāi)展傳銷活動(dòng)的方式（①以推銷商品為幌子；②以提供服務(wù)為幌子；③混合實(shí)體經(jīng)營(yíng)和虛擬經(jīng)營(yíng)，以實(shí)體經(jīng)營(yíng)為幌子）。

（3）以推銷商品的名義傳銷的，推銷的商品種類、名稱、特征、宣傳的功效及實(shí)際功效，推銷的價(jià)格及實(shí)際價(jià)值。

（4）以提供服務(wù)的名義傳銷的，提供的服務(wù)的種類、具體內(nèi)容、宣傳的功效及實(shí)際功效，提供服務(wù)的價(jià)格及實(shí)際價(jià)值。

（5）以混合實(shí)體經(jīng)營(yíng)和虛擬經(jīng)營(yíng)為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營(yíng)和虛擬經(jīng)營(yíng)的情況（實(shí)體、虛擬各自經(jīng)營(yíng)的范圍、種類、時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)額、凈利潤(rùn)額）。

（6）犯罪嫌疑人發(fā)起、策劃、操縱傳銷的時(shí)間、地點(diǎn)、具體過(guò)程及參與人員。

（7）參與者獲得加入傳銷組織的條件（①繳納相應(yīng)的費(fèi)用，如入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)、許可費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；②購(gòu)買價(jià)值與價(jià)格不對(duì)等的商品或服務(wù)），繳費(fèi)、購(gòu)買商品或服務(wù)費(fèi)用的數(shù)額，及獲得加入傳銷組織的方式（①取得專賣、代理、特許加盟經(jīng)營(yíng)、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)銷售、連鎖銷售、民間互助理財(cái)、純資本運(yùn)作等資格；②取得會(huì)員卡、職業(yè)培訓(xùn)、原始股基金等資格）。

（8）參與者計(jì)酬或返利的標(biāo)準(zhǔn)（①直接發(fā)展人員的計(jì)酬或返利標(biāo)準(zhǔn)；②間接發(fā)展人員的計(jì)酬或返利標(biāo)準(zhǔn)）。

（9）參與者獲得報(bào)酬或返利的實(shí)際來(lái)源（是否來(lái)自于下線繳納的費(fèi)用或購(gòu)買商品、服務(wù)的費(fèi)用）。

（10）參加者交納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)費(fèi)用、支付報(bào)酬或返利的支付方式（①現(xiàn)金支付；②轉(zhuǎn)賬支付）；轉(zhuǎn)賬支付的，收取費(fèi)用及支付費(fèi)用的賬戶情況。

（11）參與者獲得加入傳銷組織、發(fā)展下線、獲得報(bào)酬或返利、對(duì)被發(fā)展人員的管理等有無(wú)相關(guān)制度或規(guī)定，及制度或規(guī)定的具體內(nèi)容。

（12）傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。

（13）犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級(jí)順序，已發(fā)展的層級(jí)數(shù)量，及直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)。

（14）犯罪嫌疑人有無(wú)對(duì)參加者就加入傳銷組織、發(fā)展下線、獲得報(bào)酬或返利、行業(yè)前景等內(nèi)容進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，及宣傳、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、具體內(nèi)容。

（15）犯罪嫌疑人在組織宣傳或培訓(xùn)過(guò)程中，有無(wú)編造、歪曲國(guó)家政策，有無(wú)虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，有無(wú)掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源。

（16）犯罪嫌疑人在傳銷活動(dòng)中所起的作用（①起發(fā)起、策劃、操縱作用；②承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)；③承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)；④對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用），是否曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，是否一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員，發(fā)展的人數(shù)及層級(jí)數(shù)；

（17）已支付報(bào)酬或返利的具體情況；以混合實(shí)體經(jīng)營(yíng)和虛擬經(jīng)營(yíng)為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營(yíng)的凈利潤(rùn)占已支付報(bào)酬或返利的比例。

（18）犯罪嫌疑人非法獲利數(shù)額、分贓的方式及贓物的去向。

（19）單位涉嫌犯罪的情況。

3.犯罪主觀方面。包括：

（1）犯罪時(shí)的主觀狀態(tài)，即犯罪目的（非法牟利）。

（2）犯罪原因、動(dòng)機(jī)（債務(wù)纏身、追逐享樂(lè)等）。

4.共同犯罪情況。包括：

犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實(shí)施、分贓等情況。

5.影響定罪量刑的情況。包括：

犯罪嫌疑人對(duì)有罪無(wú)罪，法定、酌定加重、從重、減輕、從輕情節(jié)的供述與辯解。

（二）被害人陳述

1.被害人基本情況。

2.被騙參與傳銷的過(guò)程及遭受損害的情況。包括：

（1）被害人獲取傳銷信息的途徑（①通過(guò)廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳；②親朋好友等其他參加傳銷組織人員電話、QQ、微信、短信、書(shū)信等方式告知）、時(shí)間、地點(diǎn)、信息的具體內(nèi)容。

（2）被害人被騙參加傳銷組織的時(shí)間、地點(diǎn)及接待人員。

（3）傳銷組織對(duì)被害人獲得參加傳銷組織的條件，繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)的價(jià)格、數(shù)額，獲得資格等的規(guī)定

（4）傳銷組織對(duì)被害人面對(duì)面宣傳、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員及具體內(nèi)容（①對(duì)商品、服務(wù)功效或價(jià)值的宣傳；②對(duì)“行業(yè)前景”的宣傳；③對(duì)計(jì)酬或返利的宣傳；④變?cè)臁⑼崆鷩?guó)家政策的宣傳；⑤對(duì)直接或間接發(fā)展下線的培訓(xùn)等）。

（5）被害人在被宣傳、培訓(xùn)后的認(rèn)識(shí)（（①對(duì)商品、服務(wù)功效或價(jià)值的認(rèn)識(shí)；②對(duì)“行業(yè)前景”的認(rèn)識(shí)；③對(duì)計(jì)酬或返利的認(rèn)識(shí)；④對(duì)國(guó)家政策的認(rèn)識(shí)；⑤對(duì)直接或間接發(fā)展下線的認(rèn)識(shí)等）。

（6）宣傳、培訓(xùn)對(duì)被害人加入傳銷組織的影響，被害人是否因此積極追求獲得加入傳銷組織的資格。

（7）被害人繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)的具體情況（①實(shí)際繳納費(fèi)用的數(shù)額；②支付資金的方式；③取得的具體資格）。

（8）傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。

（9）被害人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級(jí)順序，已發(fā)展的層級(jí)數(shù)量，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)等情況的信息，及信息的具體來(lái)源。

（10）傳銷組織內(nèi)部人員分工及所起的作用。

（11）被害人造成損害的情況（①人身?yè)p害；②財(cái)物損失）。

（三） 證人證言

通過(guò)詢問(wèn)參與傳銷活動(dòng)的行為人（單位）的財(cái)務(wù)人員、主管人員、工作人員，及參加傳銷組織并發(fā)展下線的人員，調(diào)查了解：

1.上述人員在傳銷組織的職責(zé)。

2.傳銷組織宣傳商品、服務(wù)及其他傳銷信息的方式

3.犯罪嫌疑人發(fā)起、策劃傳銷活動(dòng)的過(guò)程。

4.參加傳銷組織的條件，繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)的價(jià)格、數(shù)額及對(duì)應(yīng)的資格。

5.傳銷參加者發(fā)展下線的方式。

6.傳銷組織承諾的計(jì)酬或返利標(biāo)準(zhǔn)，及計(jì)酬或返利資金來(lái)源。

7.傳銷組織對(duì)傳銷參加者及發(fā)展的下線面對(duì)面宣傳、培訓(xùn)的次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員及具體內(nèi)容。

8.宣傳及培訓(xùn)內(nèi)容的蠱惑性及對(duì)傳銷參加者的影響

9.傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。

10.證人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級(jí)順序，已發(fā)展的層級(jí)數(shù)量，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)等情況的信息，及信息的具體來(lái)源

11.傳銷組織收取傳銷參與者所繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)費(fèi)用的方式及費(fèi)用的去向。

12.案發(fā)時(shí)，傳銷組織的資產(chǎn)狀況，已收取費(fèi)用的數(shù)額，已支付報(bào)酬或返利的數(shù)額，剩余資金的去向；以混合實(shí)體經(jīng)營(yíng)和虛擬經(jīng)營(yíng)為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營(yíng)的凈利潤(rùn)占已支付報(bào)酬或返利的比例。

13.犯罪嫌疑人非法獲利數(shù)額、分贓的方式及贓物的去向。

14.傳銷組織內(nèi)部人員分工及所起的作用。

（四）物證

1.被查貨的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的商品及照片。

2.實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的作案工具及照片。

3.騙取的資金及利用騙取的資金購(gòu)置的財(cái)物及照片。

4.其他與傳銷活動(dòng)有關(guān)的物證（銀行卡、印章等）及照片。

（五）書(shū)證

1.與推銷商品、服務(wù)有關(guān)的宣傳單、宣傳手冊(cè)，及商品、服務(wù)功效的證明文件。

2.與獲取加入傳銷組織資格、繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)的價(jià)格、發(fā)展下線、支付報(bào)酬或返利、管理傳銷人員等有關(guān)的制度。

3.與繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品或服務(wù)有關(guān)合同、收據(jù)、借條、欠條等。

4.記錄傳銷活動(dòng)行為時(shí)間、地點(diǎn)及經(jīng)過(guò)的書(shū)信、日記等。

5.傳銷組織對(duì)加入組織的人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)的資料。

6.傳銷組織收取費(fèi)用、支付報(bào)酬或返利，及其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的賬本、記賬憑證、票據(jù)。

7.傳銷組織資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬。

8.關(guān)聯(lián)賬戶資金進(jìn)出記錄。

9.傳銷人員關(guān)系圖、發(fā)展人員名單。

10.有關(guān)傳銷組織骨干職責(zé)、任務(wù)分工等方面的任命書(shū)、會(huì)議記錄（紀(jì)要）

11.單位犯罪的，形成單位決定（意志）的會(huì)議記錄、決策人員批示或授權(quán)等材料。

12.其他與案件有關(guān)的憑證等。

（六）鑒定意見(jiàn)

1.相關(guān)印章、票據(jù)、證明文件的文檢鑒定。

2.相關(guān)簽字的筆跡鑒定。

3.證實(shí)推銷的商品、服務(wù)的功效的質(zhì)量鑒定。

4.證實(shí)傳銷組織財(cái)物狀況，及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪數(shù)額、牟利數(shù)額的司法會(huì)計(jì)鑒定、審計(jì)鑒定。

（七）勘查、辨認(rèn)等形成的筆錄

1.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄（傳銷活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)）。包括：

（1）勘查時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)概貌（空間、方位、大小及建筑布局）。

（2）涉案物品、證據(jù)的種類、數(shù)量及具體位置。

（3）提取物品的名稱、數(shù)量、標(biāo)記和特征。

2.辨認(rèn)筆錄。包括：

（1）犯罪嫌疑人辨認(rèn)筆錄（對(duì)犯罪場(chǎng)所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場(chǎng)所的辨認(rèn)）。

（2）被害人、證人辨認(rèn)筆錄（對(duì)犯罪嫌疑人、作案工具，及其他與案件有關(guān)物品、場(chǎng)所的辨認(rèn)）。

（八）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)

1.視聽(tīng)資料。包括：

（1）傳銷組織通過(guò)媒體宣傳商品、服務(wù)的視頻資料。

（2）傳銷組織自行制作與宣傳商品、服務(wù)的功效、行業(yè)前景、培訓(xùn)內(nèi)容的視頻資料

（3）相關(guān)人員通過(guò)錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽(tīng)資料（現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映傳銷、宣傳、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)情況的資料）。

（4）審訊過(guò)程的視聽(tīng)資料（對(duì)犯罪嫌疑人供述經(jīng)過(guò)的錄音、錄像資料等）。

2.電子數(shù)據(jù)。包括：

（1）傳銷組織上下線之間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、QQ、MSN、微博、微信等溝通聯(lián)絡(luò)形成的電子數(shù)據(jù)。

（2）傳銷組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、交易、經(jīng)營(yíng)等形成的電子數(shù)據(jù)。

（3）犯罪嫌疑人將所騙資金消費(fèi)、揮霍的交易記錄等。

（九）其他證據(jù)材料

1.自然人犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料。

2.自然人犯罪嫌疑人前科證據(jù)材料。

3.單位犯罪的，單位犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料。

4.犯罪嫌疑人自書(shū)、投案、自首、立功等證據(jù)材料。

5.報(bào)案材料、公安機(jī)關(guān)出警經(jīng)過(guò)、犯罪嫌疑人歸案材料等。