【基本案情】

被告人劉某、張某明知買賣銀行賬戶、 U 盾、支付寶、SIM 卡等結(jié)算交易工具可能用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),但被告人張某仍將自己實(shí)名辦理的兩套銀行卡及結(jié)算交易工具出售給被告人劉某并從中獲利,被告人劉某后將自己及張某實(shí)名辦理的共四套銀行卡、 U 盾、支付寶、 SIM 卡等結(jié)算交易工具出售給王小麗,從中獲利。

被告人趙某明知買賣銀行賬戶、 U 盾、支付寶、 SIM卡等結(jié)算交易工具可能用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),仍從李小華手中收購(gòu)趙小勇、王小波等人的銀行賬戶、 U 盾、支付寶、 SIM 卡等交易工具,并加價(jià)賣給李小健從中獲利。

2023年3月18日至3月27日被害人楊某被自稱“陳曉東”的男子多次以投資理財(cái)?shù)拿x向閆濤、劉某、王小波、趙小勇的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)110.4萬(wàn)元。閆濤、王小波、趙小勇、劉某的銀行卡收到轉(zhuǎn)賬后立即轉(zhuǎn)到某公司賬號(hào),該公司后將收到的資金全部轉(zhuǎn)出,其中從2023年3月27日至2023年3月30日轉(zhuǎn)到被告人張某銀行賬號(hào)的金額達(dá)110.91萬(wàn)元之多。

（備注：以上人名均為化名）

【審理結(jié)果】

法院認(rèn)為,被告人劉某、張某、趙某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),仍提供銀行卡及銀行結(jié)算交易工具等幫助,從中獲利,情節(jié)嚴(yán)重,三名被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人劉某、張某在犯罪活動(dòng)中屬于共同犯罪,均屬主犯,但被告人劉某所起作用較大。三被告人認(rèn)罪態(tài)度較好,在公訴機(jī)關(guān)審查起訴時(shí)自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,故可對(duì)其依法從寬處罰。被告人趙某部分退賠,可對(duì)其酌情從輕處罰。同時(shí)對(duì)被告人劉某、張某非法所得予以沒收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金3000元。

二、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金2000元。

三、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處拘役四個(gè)月,并處罰金2000元。

四、對(duì)被告人劉某非法所得3600元、張某非法所得1900元予以追繳。

【法條鏈接】

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第三款【坦白處罰原則】犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。