來源：中國人民銀行一、洗錢的含義與由來“洗錢”，在英語中稱為“money laundering”，在西班牙語中為 “漂白”之意，在意大利語中...
?洗錢的目的一、躲開反洗錢部門的注意，躲避他們的調(diào)查，把見不得關(guān)的錢用一種另類的辦法流進自己的口袋。二、哪怕是被反洗錢部門注意到了，那么就通...
很自然，反洗錢人都會熱切關(guān)注人民銀行的處罰信息。人行每次公布的處罰案例都會迅速傳遍各個公眾號。但也都抱有相同的遺憾，那就是：為什么反洗錢處罰...
每一天生活中都離不開“錢”的使用，那對于“錢”熟悉些什么呢？對于“金融知識”你又有多少了解呢？今天就帶小伙伴們一起了解一下——“反洗錢那些知...
#律師來幫忙#隨著科技與時代進步，我們經(jīng)常能在影視劇中看到關(guān)于“洗錢”的描述，有的是某些販毒大哥為了瀟灑地去馬爾代夫玩一趟，通過地下錢莊進行...
洗錢，顧名思義，就是將“臟”錢洗干凈，然后“清潔”的錢就可以用了。也許您覺得洗錢離我們的生活太遙遠(yuǎn)，可是在實際生活中洗錢行為就在我們身邊。一...
[中衍期貨]日常生活中如何防范洗錢違法行為來源：http://.cn/educonts377.html一、什么是反洗錢答：反洗錢，是指為了預(yù)...